Lavado de activos – Página 2

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Información sobre la persona sospechosa

Sospechoso

1	Nombre Apellido Dirección conocida Departamento Municipio Teléfono celular Teléfono fijo Instagram Facebook Twitter Lugar de Trabajo Cargo La persona es Dueño de los fondos Testaferro / presta su nombre Colaborador de la estructura La persona sospechosa es públicamente conocida No Si Indique de que manera es conocida la persona Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre la persona Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño de Archivo:
1	Nombre Apellido Dirección conocida Departamento Municipio Teléfono celular Teléfono fijo Instagram Facebook Twitter Lugar de Trabajo Cargo La persona es Dueño de los fondos Testaferro / presta su nombre Colaborador de la estructura La persona sospechosa es públicamente conocida No Si Indique de que manera es conocida la persona Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre la persona Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño de Archivo:

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Origen de los Fondos

¿Cuál cree usted que es el origen de los fondos del posible blanqueo de capitales?

Narcotráfico
Trata de personas
Corrupción
Terrorismo
Evasión fiscal

¿Conoce de qué país provienen los fondos?

¿Conoce de qué persona, empresa o institución provienen los fondos?

Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre el origen de los fondos

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Destino de los fondos

¿Conoce hacia qué país final se envían los fondos?

¿Conoce el nombre del verdadero dueño de los fondos?

¿Conoce de qué forma se mueven los fondos?

A través de personas
En contenedores
A través de obras de arte
A través del comercio legal
A través del comercio ilegal
A través de valores como joyas, titulos negociables
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Seleccione

Contrabando de medicamentos
Contrabando de cigarros
Contrabando de textiles o prendas de vestir
Oro u otros metales preciosos
Joyas

¿Conoce qué medio se usa para mover el dinero?

Aéreo
Marítimo
Terrestre
Empresas de courier
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¿Conoce el destino final de los fondos?

Compra de inmuebles
Compra de autos de lujo, barcos, aviones, otros similares
Compra o aperturas de empresas
Cuentas de bancos
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Conoce los bancos relacionados con la actividad de blanqueo

1	Tipo de Banco Nombre del Banco Nombre de la cuenta Numero de cuenta
1	Tipo de Banco Nombre del Banco Nombre de la cuenta Numero de cuenta

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Indique bienes y propiedades del sospechoso

1	Tipo de Bien Detalles del bien o propiedad Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño de Archivo:
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Más Información

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Contraseña *

Por favor ingrese una contraseña para dar seguimiento a su denuncia.

Para terminar la denuncia debe crear una contraseña que sólo usted conoce y recordará. El sistema le proporcionará un PIN el cual debe guardar junto con su contraseña. Con el PIN y la contraseña usted podrá darle seguimiento a la información enviada.

Muchas gracias por su información enviada a Crime Stoppers Guatemala. Su identidad está protegida y esta denuncia es anónima.

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